辰安科技(300523) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-003 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事 长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年为公司提供审计服务， 其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了审计意见。董事会 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 ...