裕同科技(002831) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-002 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知于 2025 年 2 月 21 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、 刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华 君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资决策管理制度（2025 年 2 月）》。 3、审议通过了《关于召开 2025 年 ...