西麦食品(002956) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-004 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2025 年 2 月 21 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司存 续分立暨对外投资进展的公告》。 表 ...