天士力(600535) - 天士力2025年第一次独立董事专门会议决议

天士力医药集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 三、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审查，我们认为：本次公司关联方对公司控股子公司增资，符合公司的发 展战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形， 1 交易定价以市场价格为基础，公平、公允、合理，符合公司及全体股东的长远利 益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 天士力医药集团股份限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举 张斌先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度预计发生的日常关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年日常关联交易预测以 2024 年日常关联交易 数据及 2025 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合 理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司 ...