惠泰医疗:2024年第四次独立董事专门会议决议

医疗器械股份有限公司 深圳惠泰 2024 年第四次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次独立 董事专门会议于 2024年 12月 11日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为:公司预计的 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的经 营发展需要,关联交易遵循了公平、合理的原则,该类关联交易对公司独立性 无重大不利影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意该事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。 本议案逐项表决结果如下: 1.《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额 度的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》 表决结果: ...