拉芳家化(603630) - 第四届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 004 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履 行董事职务，第五届董事会董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第五届董事会，任期 三年。 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于 选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请 2025 年第一次临时股东大会审 议，非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。 独立董事提名人声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》 为了有效调动第五届董事、高级管理人员（以下简称"高管"）及监事的积极性和创造 性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟 ...