恒银科技(603106) - 恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 24 日 在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参 加本次董事会会议，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟 先生代为主持本次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然 先生，董事张云峰先生、江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军 先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》的有关 规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-002 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事 ...