日盈电子(603286) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-014 江苏日盈电子股份有限公司 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董 事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司执行总经理的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第五届 监事会主席的议案》等。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会成员共 6 人，其中独立董事 3 人，具体如下： 1.董事：是蓉珠女士、陆鹏先生、郝小毅先生 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）职工代表大会选举产生了公 司第五届监事会职工代表监事；公司于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第一次 临时股东 ...