利安隆(300596) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-002 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 21 日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 2 月 24 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公 ...