中工国际(002051) - 第八届董事会第四次会议决议公告

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－006 本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过后 提交公司董事会审议。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的 100%，审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有 限公司市值管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司市值管 理制 度》全文 见 《中 国证券报 》《证 券时报》 及巨潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－008 号公告。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 ...