利安隆(300596) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-007 天津利安隆新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 ...