盐津铺子(002847) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-003 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 20 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 24 日下午 15:00 采取通讯投票的方式召开。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于拟投资设立泰国全资子公司的议案》； 会议决议：为满足公司海外业务战略发展的需要，盐津铺子食品股份有限公 司拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地。本次项目投资金额约为 21,995.40万元（或3,000.00万美金，最终投资总额以实际投资为准），包括 ...