双杰电气(300444) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-009 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知已于2025年2月21日分别以电话、电子邮件及通讯的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2025年2月24日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》 根据公司经营需要，为满足公司日常经营的资金需求，公司及全资子公司拟 向银行、融资租赁公司或其他机构等共计申请额度不超过人民币80亿元的综合 ...