科林电气(603050) - 科林电气 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-003 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼中层会议室召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司副董事长史文伯先生主持。会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、本次会议经过审议，通过以下议案 （1）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （3）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 ...