传音控股:传音控股第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 (以下无正文) 深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议 深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日以邮 件方式向全体独立董事发出会议通知,并于 2024年 11月 29 目以通讯方式召开 第三届董事会独立董事第二次专门会议,会议应出席独立董事3人,实际到会独 立董事 3人,会议由独立董事黄益建主持,本次会议的召集、召开、表决均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制 度》及《深圳传音控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等国家有关法 律、法规的规定。经与会全体独立董事一致同意,形成决议如下: 1. 审议通过《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》; 我们一致认为,公司及子公司预计 2025年度与关联方发生的日常关联交易 系正常市场行为,符合公司的经营发展需要;关联交易定价合理、公允;该类交 易对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不 存在损害公司及股东利益,特别是中小股东 ...