映翰通:关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-046 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、独立董事辞职情况说明 公司于近日收到独立董事杨珲女士提交的书面辞职报告，杨珲女士因个人原 因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职务。 辞职生效后，杨珲女士将不再担任公司任何职务。 杨珲女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，杨珲女士将继续按照相关法律法规 以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委 ...