映翰通:第四届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出 席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-045 二、议案审议情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4.提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事会成员调整 ...