德艺文创(300640) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2025 年 2 月 19 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第十六次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 充流动资金的议案》 同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资 项目正常进行的前提下，公司延期归还闲置募集资金 12,000 万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日 起不超过 6 个月。 保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、保荐机构意见的具 体内容详见公司刊登在中国证监会指定信 ...