光力科技(300480) - 光力科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 2 月 25 日下午 15：10 分在公司航空港厂区会议室以现场加通讯表决方 式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事 长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂 建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"光力转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 2 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五 ...