中材国际(600970) - 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议（临时）于 2025 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会 董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年融资计划的议案》 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-005 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告 该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。同意公司及子公司2025年融 资计划额度不超过113亿元，额度内公司及各子公司可相互调剂。在该额度内授 权公司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项，授权有效期自董事会批 准之日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度外的融资 ...