中材国际(600970) - 中材国际独立董事专门会议2025年第一次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2025年第一次会议于 2025年2月20日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3人,实际参会独立董事 3人, 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持,与 会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司 2025年担保计划的议案》,同意将该 议案提请公司董事会审议。 公司为所属于公司、参股公司等提供担保,及子公司作为担保方 向其分子公司提供担保,是基于所属子公司及参股公司获取银行授信 额度及融资的需要,被担保对象均为正常、持续经营的公司,担保涉 及的控股、参股公司,公司将按持股比例担保,风险总体可控,不存 在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。 二〇二五年二月二十日 2 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议签字页 独立董事: 12 2012 ( （周小明） ri 中国中材国际工 ...