中国国航(601111) - 中国国际航空股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-011 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的 方式发出。本次会议于 2025 年 2 月 25 日 11:30 在北京市顺义区空港工业区天柱 路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，肖鹏先生因公务委托马崇贤先生出席并表决。本次会 议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司 章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 ...