圣晖集成:董事会战略与可持续发展委员会工作细则

圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 版 本：03 发行日期：2024.12.13 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （经第二届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第四章 决策程序 3 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、可持续发展方向进行研究并提出 建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构、管理制度等 进行研究并提出可持续发展建议； （五）审阅并向董事会提交年度可持续发展报告及其他可持续发 展相关信息披露，确保披露信息的准确性及完整性； （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （七）对以上事项的实施进行检查； （八）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 审议决定。 第十条 战略与可持续发展委员会工作组负责做好战略与可持续发展委员 会决策的前期准备工 ...