伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 11 日以口头方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会 会议通知时限的相关情况作出说明。 经与会董事一致推举，本次会议由王志愚先生主持，本次会议应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人,部分监事和部分高级管理人员列席。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思 医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举王志愚先生为公司第四届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：688580 证券简称：伟思医 ...