伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-067 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目所在行业市场情况 和项目实际建设情况而做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地 满足公司发展规划要求。本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预定可 ...