华纳药厂:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-076 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市望城区普瑞大道 8 号普瑞酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉 及独立董事公开征集股东投票权。由独立董事康彩练先生作为征集人向公司全体 股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详见公司同 ...