华纳药厂:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-073 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定进行董事会、监事会换届 选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人的任职资格，公司董事会提名黄本 东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提 ...