华纳药厂:2024年第三次临时股东大会会议材料

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 | | | | 2024 年第三次临时股东大会会议材料 1 | | --- | | 会议须知 1 | | 会议议程 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | 二、会议议程： 3 | | 议案一：关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票 | | 激励计划相关事宜的议案 7 | | 议案四：关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案 9 | | 议案五：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案六：关于选举第四届董事会独立董事的议案 11 | | 议案七：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 12 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股 ...