华纳药厂:关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人、首席科学家的公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-085 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会及 聘任高级管理人员、内部审计负责人、首席科学家 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司 第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司首席 科学家的议案》等议案，完成了董事长、副董事长、董事会各专门委员会的选举 工作，并完成了新一届高级管理人员、内部审计负责人及首席科学家的聘任工作。 现将有关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2 ...