华纳药厂:第四届董事会第一次临时会议决议公告

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-083 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次临 时会议于 2024 年 12 月 20 日以现场会议形式召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 全体董事推举董事黄本东先生作为第四届董事会第一次临时会议的召集人及主 持人，会议由董事黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三 ...