中航电测(300114) - 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－022 中航电测仪器股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事及独立 董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董 事会；选举产生了第八届监事会非职工代表监事，与公司通过职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届董事会、监事会成 员自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任职期限分别至股东大 会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 八届董事会董事长及变更法定代表人的议案》《关于选举公司第八届董事会各专 门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、 总工程师、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 ...