中航电测(300114) - 中航电测仪器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－006 鉴于公司本次发行股份购买资产已完成标的资产的股权交割，成都飞机工业 （集团）有限责任公司已成为公司的全资子公司，为适应本次交易完成后公司经 营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 中航电测仪器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已经届 满，公司于 2024 年 4 月 11 日披露《中航电测仪器股份有限公司关于董事会和监 事会延期换届的公 ...