中航电测(300114) - 第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－041 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由代行董事长职责的董事周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举周豫先生担任公司董事长的议案》 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，董事会同意选举董事周豫先生 担任董事长，同时担任董事会战略与投资委员会主任委员，任期从本次董事会审 议通过之日起至董事会换届产生新一届董事会为止。公司将根据发行股份购买成 都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权事项 ...