中航电测(300114) - 第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－028 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十八次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由代行董事长职责的董事周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告> 的议案》 公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》有效期已经届满，根 据证券监管的要求 ...