中航电测(300114) - 董事会决议公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－013 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 3 日以书面 送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十五次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 3 月 13 日在西安市高新技术产业 开发区西部大道 166 号公司第一会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的通知、召开、表决程序 符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 记录： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会递交了 2023 年度的述职报告并将在 20 ...