中航电测(300114) - 中航电测仪器股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-006 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 经过加期评估验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全 体股东利益的变化。本次加期评估结果不作为作价依据，本次交易作价仍以 2023 年 1 月 31 日为基准日并经国资有权单位备案的《中航电测仪器股份有限公司拟 发行股份购买股权涉及的成都飞机工业（集团）有限责任公司股东全部权益价值 评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字 S[2023]第 008 号）的资产评估结果 为作价依据。 公司监事会同意上述内容。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面 送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十五次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 ...