中航电测(300114) - 关于召开2023年年度股东大会的通知

1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024—020 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月11日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2024年4月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月11日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024年4月11日9:15-15:00期间的任意时 ...