中航电测(300114) - 独立董事管理办法（2023年12月修订）

中航电测仪器股份有限公司 独立董事管理办法 第二条 本办法所指独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航电测仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《中航电测仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件制定本办法。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和 本办法的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 — 1 — （2023 年 12 月修订） 第九条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适 ...