中航电测(300114) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 中航电测仪器股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全中航电测仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中 航电测仪器股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书、总法律顾问及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 — 1 — 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过 半数。 第五条 ...