北元集团(601568) - 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-010 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 同意公司 2025 年新立项技术改造项目 18 项，估算总投资 11,005 万元（含零星技 改项目预留资金 2,000 万元）；2025 年实施技术改造项目 30 项（含 2024 年延续项目 12 项），计划投资 23,724.77 万元。 2. 审议通过了《关于公司 2025 年设备更新计划的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司 2025 年设备更新计划投资 6,021.44 万元。 1 3. 审议通过了《关于公司 2025 年科技创新项目计划的议案》 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 2 月 13 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场 ...