山东出版(601019) - 山东出版第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-004 山东出版传媒股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 该事项还需提交公司股东大会进行选举。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》 同意公司于 2025 年 3 月 14 日，在山东省济南市，召开山东 出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 全体监董事出席现场会议。 全体监事对议案投赞成票。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十五次（临时）会议，于 2025 年 2 月 26 日下午在公司会议 室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2025 年 2 月 21 日全部 收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事 会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表 ...