中国武夷(000797) - 第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-006 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十次会议于2025年2月18日以电子邮件方式发出通知， 2025年2月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长 郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中武电商开展2025年度远期外汇 套期保值业务的议案》 为削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对经营业绩造 成的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司全资子公司中 武（福建）跨境电子商务有限责任公司2025年度拟开展的远 期外汇套期保值业务，额度累计不超过5,000万美元。 第八届董事会审计委员会2025年第二次会议对该事项 进行了审核，并对本议案发表了同意的审核意见，并一致同 意将其提交公司第八届董事会第十次会议审议。 ...