中国武夷(000797) - 独立董事2025年第一次专门会议决议

对关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方式定价，价 格合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 因此，我们一致同意关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案，并同意提交第八届董事会第十次会议审议。 独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌 中国武夷实业股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开独立董事 2025 年第一次专门会议。 本次会议由过半数独立董事共同推举的蔡宁女士召集和主 持，会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立 董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的 规定。与会独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。 全体独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原 则，对上述议案发表审核意见如下： 公司拟在 2025 年度预计接受福建省建设投资集团有限 责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集团有限责任 公司（以下简称福建建工）及其子公 ...