微导纳米(688147) - 江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-005 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层 根据2024年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...