大禹生物(871970) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-022 山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 61,085,723 股，占公司有表决权股份总数的 55.1311%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,389,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.7662%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法 ...