大禹生物(871970) - 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-027 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及 《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定， 符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，山西大禹生物工程股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开公司第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会 ...