安阳钢铁(600569) - 安阳钢铁股份有限公司2025年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-011 安阳钢铁股份有限公司 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时董事 会会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任 公司提供担保的议案 为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任 公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要， 南方电磁新材料公司拟与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称 重庆鈊渝金租）以直租方式开展融资租赁业务， ...