海南海药(000566) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会 议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 2 月 24 日以电 子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表 决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议 案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-011 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次董 事会审议的《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》需提 1 交 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票 ...