盛美上海(688082) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-011 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 25 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第十七次会议在上海自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议 室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 6 名，董事罗千里、 HAIPING DUN 因紧急工作任务安排冲突，书面委托董事彭明秀出席会议并表决； 董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 因紧急工作任务安排冲突，书面委托董事 ZHANBING REN 出席会议并表决。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导 体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。 会 ...