天玛智控:天玛智控关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-051 北京天玛智控科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）董事会成员 1.非独立董事：刘治国、张良、李凤明、王克全、田成金（职工董事） 2.独立董事：陈绍杰、栾大龙、肖明 （三）董事会各专门委员会委员 1.战略委员会：刘治国（召集人）、张良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍 杰 2.审计委员会：肖明（召集人）、陈绍杰、栾大龙 1 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事 及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的 一名职工董事、一名职工监事，共同组成公司第二届董事会、监事会。上述人员 自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 ...